احتيال العملات المشفرة: كيف خدع الجشع الشركات والمستثمرين
تشريح لعملية احتيال بقيمة 50 مليون دولار
كخبير في تحليل المعاملات، لاحظت دقة هذه العملية في استغلال الثغرات. تعتمد على ثلاث نقاط ضعف: الثقة المفرطة، والإثبات الاجتماعي، وإغراء الأصول “المقومة بأقل من قيمتها”.
المرحلة الأولى: الطعم المثالي (نوفمبر 2024 - يناير 2025) بدأ المحتالون بعروض شرعية بخصومات 40-50% على عملات مثل GRT وAPT، مع فترات تقييد. كانت هذه المعاملات الأولية مخططة لبناء المصداقية.
المرحلة الثانية: تصعيد الخداع (فبراير - يونيو 2025) تم توسيع النشاط ليشمل عملات أخرى مثل SUI وNEAR. تظهر تحليلاتي أنماطًا متطابقة في 37 عنوانًا، مع زيادة مصطنعة في السيولة قبل كل صفقة.
لماذا وقع الأذكياء في الفخ؟
- مغالطة الإثبات الاجتماعي: تم تجاهل تحذيرات حول مجموعات التلغرام الوهمية.
- استحالة رياضية: خصومات 50% المستدامة تتطلب إما سرقة داخلية أو عملات مزيفة.
الصحوة: دروس للمستقبل
استغل المحتالون سرين قذرين في عالم العملات المشفرة:
- هوسنا بـ”الدخول المبكر” يتجاوز التحقق.
- التلغرام يبقى سوقًا غير منظم للمعلومات.
نصيحتي؟ تعامل مع جميع العروض خارج البورصة بعين الشك، وتحقق جيدًا قبل أي معاملة.
BlockMinded
التعليق الشائع (11)
Gara-gara Diskon 50% Akhirnya Nangis 100%
Ini mah classic banget! Penipu pake trik diskon gila-gilaan buat manfaatin rasa serakah investor. Dari GRT sampe SUI dijual murah kayak baju lebaran, eh ternyata cuma akal-akalan doang!
VC Ketipu Mentah-mentah
Yang lucu tuh, padahal udah ada yang ngingetin lewat tweet, tapi lebih milih liat video kucing. Sekarang ngeluh deh pas uangnya raib kayak magic!
Pelajaran buat kita: di crypto, kalau terlalu bagus untuk jadi kenyataan… Ya emang beneran nggak mungkin! Wkwkwk.
Ada yang pernah dapat tawaran OTC mencurigakan juga? Share ceritamu di komen ya!
Когда даже киты тонут
Проанализировав эту аферу на 50 млн, я понял: в криптомире жадность побеждает здравый смысл. Эти мошенники сыграли на трёх слабостях лучше, чем Достоевский описывал человеческую природу!
Фаза первая: “Смотрите, я хороший!” Они честно продавали токены со скидкой 40-50%, словно новогодние подарки в январе. Классика: дайте палец - откусят руку.
Почему умные деньги оказались глупыми? Когда аналитик @EmanAbiodunSUI кричал “Это развод!”, все предпочли смотреть видео с котиками. Теперь эти же VC плачут в твиттере - зрелище достойное мема!
Вывод: проверяйте OTC-сделки, как жену после курорта. Или готовьтесь стать героем следующего моего анализа! 😉
ভিসি আর হোয়েলসদের চোখে ধুলো দেওয়ার গল্প
এই যে ৫০ মিলিয়ন ডলারের স্ক্যাম, এটা দেখে মনে হচ্ছে লোভ এতটাই শক্তিশালী যে এটা স্মার্ট মানিকে ও বোকা বানায়!
ফেস-১: ‘আন্ডারভ্যালুড’ টোকেনের প্রলোভন স্ক্যামার দল প্রথমে GRT আর APT টোকেন ৪০-৫০% ডিসকাউন্টে অফার করে। ভাবুন তো, এমন অফার পেলে কে না লোভ করবে?
ফেস-২: টেলিগ্রামের জংলি রাজ্য যখন @EmanAbiodunSUI সতর্ক করেছিল, তখন সবাই তা উপেক্ষা করেছিল। কারণ? ক্যাট ভিডিও বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল!
এখন সবাই কাঁদছে, কিন্তু তখন কোথায় ছিলেন? কমেন্টে জানান!
La confiance, c’est comme une transaction non vérifiée : ça pue l’arnaque !
Quand les VC et les baleines se font pigeonner par un scam à 50M$, on pourrait presque les plaindre… si c’était pas aussi drôle.
Phase 1 : Le piège parfait - des tokens à -50% ! Même mon boulanger serait méfiant. Phase 2 : L’effet mouton - quand tout le monde y croit, pourquoi vérifier ?
Leçon du jour : en crypto, si ça semble trop beau pour être vrai… c’est qu’il y a un Indien derrière (désolée, mes amis de Bangalore 😅).
Et vous, vous auriez mordu à l’hameçon ? 👀 #LeCoursDeLaHonte
ปลาวาฬกับ VC โดนหลอกแบบไม่น่าเชื่อ!
แค่เห็นส่วนลด 50% ก็รีบกระโจนเข้าใส่เหมือนเห็นอาหารฟรีในบุฟเฟ่ต์เลยเนอะ 😂 การวิเคราะห์บล็อกเชนแสดงให้เห็นว่าแม้แต่ผู้เล่นรายใหญ่ก็ยังตกเป็นเหยื่อของความโลภได้!
3 ขั้นตอนการหลอกสุดคลาสสิก:
- เริ่มด้วยการทำดีลจริงๆ ก่อนเพื่อสร้างความไว้ใจ (เหมือนแจกตัวอย่างฟรีให้ลองก่อน)
- จากนั้นค่อยขยายวงใหญ่ขึ้น พร้อมสร้างสภาพคล่องเทียม
- และเมื่อทุกคนเชื่อแล้ว… ก็กระชากพรม!
สรุปแล้วเรื่องนี้สอนเราให้รู้ว่า: “ในตลาดคริปโต ไม่มีอะไรฟรี… นอกจากความเสี่ยง” 🤣
ใครที่เคยเจอ deal ดีเกินจริงมาแบ่งปันกันหน่อยครับ! #อย่าไว้ใจTelegram
عندما يتحول الطمع إلى فخ
يا جماعة، تخيلوا أن شخصًا عرض عليكم عملات رقمية بخصم 50% وقال: ‘هذه فرصة العمر!’ ومنطقيًا، أي عاقل سيشك… لكن كبار المستثمرين وقعوا في الفخ! 🤯
الدرس المستفاد: حتى الذئاب المالية تحتاج إلى تحقق أكثر من مرة قبل الشراء. والآن، هل تعتقدون أنكم كنتم ستقعون في هذا الفخ؟ شاركونا آراءكم!
Киты тоже любят халяву
Эти ребята так ловко разыграли сценарий ‘первый раз бесплатно’, что даже профи клюнули! 40-50% скидки на токены? Да это же классический развод под названием ‘дайте два’.
Математика не для всех
Как можно верить в устойчивые 50% скидки? Это либо украденные токены, либо воздух. Но нет - наши ‘умные инвесторы’ предпочли поверить в сказку.
Мораль: В следующий раз, когда увидите выгодный OTC-деал, вспомните эту историю и… проверьте контракт десять раз!
Кто-то еще верит в ‘эксклюзивные предложения’ в Телеграме? 😏
ฉลามเงินล้านกลายเป็นปลาทูน่าตัวน้อย
งานนี้ไม่ใช่แค่ Rug Pull ธรรมดา แต่คือการโกงระดับเทพ! จากบทวิเคราะห์บล็อกเชน ผมเจอว่าเขาเล่นได้แนบเนียนกว่าที่คิด - เริ่มจากขายโทเคนลด 50% แบบซื่อๆ ก่อน แล้วค่อยลากเรือทั้งลำลงน้ำ
จิตวิทยาเศรษฐี ที่ตลกคือ VC ทั้งหลายเห็นเลขสวยๆ แล้วสมองหยุดทำงาน แม้แต่สูตรคณิตศาสตร์ง่ายๆ ว่า “กำไร 50% ไม่มีในโลก” ยังคิดไม่ออก นี่แหละความโลภ!
ปล. ถ้ามีคนเสนอ OTC ให้คุณวันนี้…อาจจะลองถามแม่ยายดูก่อนนะครับ (ฮา) #คริปโตไทย #โดนหลอกแล้ววว
Gara-gera Gagal Investasi\n\nLagi-lagi, keserakahan bikin orang lupa logika! Penipuan OTC senilai $50 juta ini bikin VC dan whale kebakaran jenggot. Padahal tanda-tandanya sudah jelas: diskon 50% itu terlalu bagus untuk jadi kenyataan!\n\nFase Pertama: Umpan Sempurna\nAwalnya, mereka tawarin deal legit dengan diskon gila-gilaan. Ternyata cuma akal-akalan buat bangun kepercayaan. Classic banget sih!\n\nFase Kedua: Skala Besar\nNah, pas udah banyak yang percaya, mereka mulai expand ke token lain. Pattern transaksi sama persis di 37 alamat? Red flag segede gajah!\n\nMoral of the story: Kalau ada yang nawarin diskon crypto 50%, mending lari jauh-jauh. Atau siap-siap jadi bahan meme berikutnya! 😆\n\nGimana pendapat kalian? Ada yang pernah kecurian juga?
