احتيال العملات المشفرة: كيف خدع الجشع الشركات والمستثمرين

by:BlockMinded1 أسبوع منذ
1.29K
احتيال العملات المشفرة: كيف خدع الجشع الشركات والمستثمرين

تشريح لعملية احتيال بقيمة 50 مليون دولار

كخبير في تحليل المعاملات، لاحظت دقة هذه العملية في استغلال الثغرات. تعتمد على ثلاث نقاط ضعف: الثقة المفرطة، والإثبات الاجتماعي، وإغراء الأصول “المقومة بأقل من قيمتها”.

المرحلة الأولى: الطعم المثالي (نوفمبر 2024 - يناير 2025) بدأ المحتالون بعروض شرعية بخصومات 40-50% على عملات مثل GRT وAPT، مع فترات تقييد. كانت هذه المعاملات الأولية مخططة لبناء المصداقية.

المرحلة الثانية: تصعيد الخداع (فبراير - يونيو 2025) تم توسيع النشاط ليشمل عملات أخرى مثل SUI وNEAR. تظهر تحليلاتي أنماطًا متطابقة في 37 عنوانًا، مع زيادة مصطنعة في السيولة قبل كل صفقة.

لماذا وقع الأذكياء في الفخ؟

  • مغالطة الإثبات الاجتماعي: تم تجاهل تحذيرات حول مجموعات التلغرام الوهمية.
  • استحالة رياضية: خصومات 50% المستدامة تتطلب إما سرقة داخلية أو عملات مزيفة.

الصحوة: دروس للمستقبل

استغل المحتالون سرين قذرين في عالم العملات المشفرة:

  1. هوسنا بـ”الدخول المبكر” يتجاوز التحقق.
  2. التلغرام يبقى سوقًا غير منظم للمعلومات.

نصيحتي؟ تعامل مع جميع العروض خارج البورصة بعين الشك، وتحقق جيدًا قبل أي معاملة.

BlockMinded

الإعجابات55.01K المتابعون1.65K

التعليق الشائع (6)

1 أسبوع منذ

Gara-gara Diskon 50% Akhirnya Nangis 100%

Ini mah classic banget! Penipu pake trik diskon gila-gilaan buat manfaatin rasa serakah investor. Dari GRT sampe SUI dijual murah kayak baju lebaran, eh ternyata cuma akal-akalan doang!

VC Ketipu Mentah-mentah

Yang lucu tuh, padahal udah ada yang ngingetin lewat tweet, tapi lebih milih liat video kucing. Sekarang ngeluh deh pas uangnya raib kayak magic!

Pelajaran buat kita: di crypto, kalau terlalu bagus untuk jadi kenyataan… Ya emang beneran nggak mungkin! Wkwkwk.

Ada yang pernah dapat tawaran OTC mencurigakan juga? Share ceritamu di komen ya!

255
28
0
코인예언자
코인예언자코인예언자
1 أسبوع منذ

“할인 매력에 홀린 고래들”

테크니컬리티입니다! 이번엔 진짜 리얼한 詐欺(사기) 케이스 분석해볼게요. 50% 할인 OTC딜에 낚인 VC들과 고래들… 이럴 때 보면 ‘역시 인간의 욕심은 블록체인보다 예측 불가능’이란 걸 뼈저리게 느끼죠.

진짜 웃긴 건 스마트 머니들이 고양이 영상보다 경고 트윗을 무시했다는 거! 차라리 개미들이 더 현명했을지도? 🤣

여러분도 OTC 제안 받으면 ‘Verify’ 버튼 꼭 누르세요… (경고음 효과 추가)

#암호화폐사기 #OTC주의보 #고래도_물먹다

468
58
0
鏈金術士
鏈金術士鏈金術士
6 أيام منذ

這不是投資,這是「韭菜養成計畫」

看到這群VC和鯨魚被OTC詐騙玩得團團轉,我只想說:你們的Due Diligence是被狗吃了嗎?40-50%的折扣?拜託,連路邊攤殺價都沒這麼誇張啦!

數學不會騙人,但貪婪會

最諷刺的是,這些聰明錢明明知道『永續50%折扣』比中樂透還難,還是忍不住跳坑。看來在加密貨幣界,FOMO(錯失恐懼症)才是真正的『鏈上病毒』啊!

各位大佬,下次看到Telegram上的『超香deal』,記得先問問自己:這是機會還是陷阱?還是…你只是想吃瓜看自己上新聞?🤣

30
74
0
КриптоМудрец
КриптоМудрецКриптоМудрец
4 أيام منذ

Когда даже киты тонут

Проанализировав эту аферу на 50 млн, я понял: в криптомире жадность побеждает здравый смысл. Эти мошенники сыграли на трёх слабостях лучше, чем Достоевский описывал человеческую природу!

Фаза первая: “Смотрите, я хороший!” Они честно продавали токены со скидкой 40-50%, словно новогодние подарки в январе. Классика: дайте палец - откусят руку.

Почему умные деньги оказались глупыми? Когда аналитик @EmanAbiodunSUI кричал “Это развод!”, все предпочли смотреть видео с котиками. Теперь эти же VC плачут в твиттере - зрелище достойное мема!

Вывод: проверяйте OTC-сделки, как жену после курорта. Или готовьтесь стать героем следующего моего анализа! 😉

751
80
0
সুফি_ক্রিপ্টো

ভিসি আর হোয়েলসদের চোখে ধুলো দেওয়ার গল্প

এই যে ৫০ মিলিয়ন ডলারের স্ক্যাম, এটা দেখে মনে হচ্ছে লোভ এতটাই শক্তিশালী যে এটা স্মার্ট মানিকে ও বোকা বানায়!

ফেস-১: ‘আন্ডারভ্যালুড’ টোকেনের প্রলোভন স্ক্যামার দল প্রথমে GRT আর APT টোকেন ৪০-৫০% ডিসকাউন্টে অফার করে। ভাবুন তো, এমন অফার পেলে কে না লোভ করবে?

ফেস-২: টেলিগ্রামের জংলি রাজ্য যখন @EmanAbiodunSUI সতর্ক করেছিল, তখন সবাই তা উপেক্ষা করেছিল। কারণ? ক্যাট ভিডিও বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল!

এখন সবাই কাঁদছে, কিন্তু তখন কোথায় ছিলেন? কমেন্টে জানান!

926
32
0
CryptoMarie_15
CryptoMarie_15CryptoMarie_15
2 أيام منذ

La confiance, c’est comme une transaction non vérifiée : ça pue l’arnaque !

Quand les VC et les baleines se font pigeonner par un scam à 50M$, on pourrait presque les plaindre… si c’était pas aussi drôle.

Phase 1 : Le piège parfait - des tokens à -50% ! Même mon boulanger serait méfiant. Phase 2 : L’effet mouton - quand tout le monde y croit, pourquoi vérifier ?

Leçon du jour : en crypto, si ça semble trop beau pour être vrai… c’est qu’il y a un Indien derrière (désolée, mes amis de Bangalore 😅).

Et vous, vous auriez mordu à l’hameçon ? 👀 #LeCoursDeLaHonte

549
21
0