$50 মিলিয়ন ক্রিপ্টো স্ক্যাম: লোভ কীভাবে VC এবং তিমিদের পরাজিত করেছিল
$50 মিলিয়ন ডাকাতির অ্যানাটমি
Mt. Gox যুগ থেকে ব্লকচেইন লেনদেন বিশ্লেষণ করে আসা একজন হিসেবে আমি fraud patterns সম্পর্কে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বিকাশ করেছি। কিন্তু এই OTC স্ক্যাম অপারেশনটি বিশ্বস্ততার ধারা, সামাজিক প্রমাণ এবং ‘অপূর্বমূল্য’ সম্পদের প্রতি আকর্ষণ - এই তিনটি সর্বজনীন দুর্বলতার সুযোগ নেয়ায় chilling precision প্রদর্শন করেছে।
পর্ব 1: নিখুঁত টোপ (নভেম্বর 2024-জানুয়ারি 2025) স্ক্যামের স্থপতিরা প্রাথমিকভাবে GRT এবং APT এর মতো টোকেনগুলিতে 40-50% ছাড়ে legit OTC ডিল অফার করেছিলেন - убе convincing lock-up periods সহ। আমার forensic analysis shows যে এই প্রাথমিক লেনদেনগুলি ইচ্ছাকৃতভাবে মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল credibility গড়ে তুলতে। Classic foot-in-the-door technique.
পর্ব 2: প্রতারণার পরিধি বৃদ্ধি (ফেব্রুয়ারি-জুন 2025) Q1 2025 এর মধ্যে, অপারেশনটি SUI, NEAR এবং Axelar অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সম্প্রসারিত হয়েছিল। My wallet tracking reveals that 37 addresses জুড়ে অভিন্ন transaction patterns - artificial liquidity spikes preceding each “deal” announcement. The hallmark of professional market manipulation.
কেন স্মার্ট মানি প্রতারিত হল
আসল গল্প scam mechanics নয় (আমরা আগে দেখেছি), কিন্তু কেন sophisticated investors red flags উপেক্ষা করেছিল:
- Social Proof Fallacy: যখন @EmanAbiodunSUI মে 2025 সালে fake Telegram OTC groups সম্পর্কে সতর্ক করেছিলেন, তার টুইট সেই same VC accounts থেকে cat videos এর চেয়ে fewer interactions পেয়েছিল যারা এখন foul play এর কথা বলছে।
- Mathematical Impossibility: Any analyst worth their salt knows sustainable 50% discounts require either insider theft or counterfeit tokens. Basic supply-demand curves don’t lie.
ফলাফল: একটি শিল্প wake-up call
অভিযুক্ত mastermind (আমার sources অনুযায়ী একজন ভারতীয় প্রতিষ্ঠাতা) crypto-র দুটি dirty secret কাজে লাগিয়েছে:
- Our obsession with “getting in early” overrides due diligence
- Telegram remains the Wild West of unverified information
My advice? Treat all OTC offers like suspicious smart contracts - verify each function before approving the transaction.
BlockMinded
জনপ্রিয় মন্তব্য (6)
Gara-gara Diskon 50% Akhirnya Nangis 100%
Ini mah classic banget! Penipu pake trik diskon gila-gilaan buat manfaatin rasa serakah investor. Dari GRT sampe SUI dijual murah kayak baju lebaran, eh ternyata cuma akal-akalan doang!
VC Ketipu Mentah-mentah
Yang lucu tuh, padahal udah ada yang ngingetin lewat tweet, tapi lebih milih liat video kucing. Sekarang ngeluh deh pas uangnya raib kayak magic!
Pelajaran buat kita: di crypto, kalau terlalu bagus untuk jadi kenyataan… Ya emang beneran nggak mungkin! Wkwkwk.
Ada yang pernah dapat tawaran OTC mencurigakan juga? Share ceritamu di komen ya!
Когда даже киты тонут
Проанализировав эту аферу на 50 млн, я понял: в криптомире жадность побеждает здравый смысл. Эти мошенники сыграли на трёх слабостях лучше, чем Достоевский описывал человеческую природу!
Фаза первая: “Смотрите, я хороший!” Они честно продавали токены со скидкой 40-50%, словно новогодние подарки в январе. Классика: дайте палец - откусят руку.
Почему умные деньги оказались глупыми? Когда аналитик @EmanAbiodunSUI кричал “Это развод!”, все предпочли смотреть видео с котиками. Теперь эти же VC плачут в твиттере - зрелище достойное мема!
Вывод: проверяйте OTC-сделки, как жену после курорта. Или готовьтесь стать героем следующего моего анализа! 😉
ভিসি আর হোয়েলসদের চোখে ধুলো দেওয়ার গল্প
এই যে ৫০ মিলিয়ন ডলারের স্ক্যাম, এটা দেখে মনে হচ্ছে লোভ এতটাই শক্তিশালী যে এটা স্মার্ট মানিকে ও বোকা বানায়!
ফেস-১: ‘আন্ডারভ্যালুড’ টোকেনের প্রলোভন স্ক্যামার দল প্রথমে GRT আর APT টোকেন ৪০-৫০% ডিসকাউন্টে অফার করে। ভাবুন তো, এমন অফার পেলে কে না লোভ করবে?
ফেস-২: টেলিগ্রামের জংলি রাজ্য যখন @EmanAbiodunSUI সতর্ক করেছিল, তখন সবাই তা উপেক্ষা করেছিল। কারণ? ক্যাট ভিডিও বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল!
এখন সবাই কাঁদছে, কিন্তু তখন কোথায় ছিলেন? কমেন্টে জানান!
La confiance, c’est comme une transaction non vérifiée : ça pue l’arnaque !
Quand les VC et les baleines se font pigeonner par un scam à 50M$, on pourrait presque les plaindre… si c’était pas aussi drôle.
Phase 1 : Le piège parfait - des tokens à -50% ! Même mon boulanger serait méfiant. Phase 2 : L’effet mouton - quand tout le monde y croit, pourquoi vérifier ?
Leçon du jour : en crypto, si ça semble trop beau pour être vrai… c’est qu’il y a un Indien derrière (désolée, mes amis de Bangalore 😅).
Et vous, vous auriez mordu à l’hameçon ? 👀 #LeCoursDeLaHonte
