Der 50-Millionen-Dollar-Crypto-Betrug: Wie Gier VCs und Whales überlistete
Anatomie eines 50-Millionen-Dollar-Betrugs
Seit der Mt. Gox-Ära analysiere ich Blockchain-Transaktionen – doch dieser OTC-Betrug übertraf alles. Er nutzte drei Schwachstellen aus: Vertrauenskaskaden, soziale Bewährtheit und das Verlangen nach „unterbewerteten“ Assets.
Phase 1: Der perfekte Köder (Nov 2024-Jan 2025) Die Betrüger boten zunächst legitime OTC-Deals mit 40-50% Rabatt auf Token wie GRT und APT an – inklusive Lock-up-Perioden. Diese frühen Transaktionen wurden bewusst eingehalten, um Glaubwürdigkeit aufzubauen.
Phase 2: Ausweitung des Betrugs (Feb-Jun 2025) Bis Q1 2025 erweiterte sich das Schema auf SUI, NEAR und Axelar. Künstliche Liquiditätsspitzen gingen jedem „Deal“ voraus – ein Zeichen professioneller Marktmanipulation.
Warum „Smart Money“ hereinfiel
Der eigentliche Skandal: Warum ignorierten Investoren Warnsignale?
- Sozialer Beweisfehler: Warnungen vor fake Telegram-Gruppen wurden weniger beachtet als Katzenvideos.
- Mathematische Unmöglichkeit: 50% Rabatte sind nur durch Insider-Betrug möglich – doch niemand hinterfragte es.
Fazit: Ein Weckruf für die Branche
Der Betrug offenbart zwei Probleme:
- Die Gier nach Frühinvestitionen überwiegt Due Diligence
- Telegram bleibt ein rechtsfreier Raum für Betrüger
Mein Rat? Prüft OTC-Angebote wie Smart Contracts – jeder Schritt muss verifiziert werden.
BlockMinded
Beliebter Kommentar (6)
Gara-gara Diskon 50% Akhirnya Nangis 100%
Ini mah classic banget! Penipu pake trik diskon gila-gilaan buat manfaatin rasa serakah investor. Dari GRT sampe SUI dijual murah kayak baju lebaran, eh ternyata cuma akal-akalan doang!
VC Ketipu Mentah-mentah
Yang lucu tuh, padahal udah ada yang ngingetin lewat tweet, tapi lebih milih liat video kucing. Sekarang ngeluh deh pas uangnya raib kayak magic!
Pelajaran buat kita: di crypto, kalau terlalu bagus untuk jadi kenyataan… Ya emang beneran nggak mungkin! Wkwkwk.
Ada yang pernah dapat tawaran OTC mencurigakan juga? Share ceritamu di komen ya!
Когда даже киты тонут
Проанализировав эту аферу на 50 млн, я понял: в криптомире жадность побеждает здравый смысл. Эти мошенники сыграли на трёх слабостях лучше, чем Достоевский описывал человеческую природу!
Фаза первая: “Смотрите, я хороший!” Они честно продавали токены со скидкой 40-50%, словно новогодние подарки в январе. Классика: дайте палец - откусят руку.
Почему умные деньги оказались глупыми? Когда аналитик @EmanAbiodunSUI кричал “Это развод!”, все предпочли смотреть видео с котиками. Теперь эти же VC плачут в твиттере - зрелище достойное мема!
Вывод: проверяйте OTC-сделки, как жену после курорта. Или готовьтесь стать героем следующего моего анализа! 😉
ভিসি আর হোয়েলসদের চোখে ধুলো দেওয়ার গল্প
এই যে ৫০ মিলিয়ন ডলারের স্ক্যাম, এটা দেখে মনে হচ্ছে লোভ এতটাই শক্তিশালী যে এটা স্মার্ট মানিকে ও বোকা বানায়!
ফেস-১: ‘আন্ডারভ্যালুড’ টোকেনের প্রলোভন স্ক্যামার দল প্রথমে GRT আর APT টোকেন ৪০-৫০% ডিসকাউন্টে অফার করে। ভাবুন তো, এমন অফার পেলে কে না লোভ করবে?
ফেস-২: টেলিগ্রামের জংলি রাজ্য যখন @EmanAbiodunSUI সতর্ক করেছিল, তখন সবাই তা উপেক্ষা করেছিল। কারণ? ক্যাট ভিডিও বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল!
এখন সবাই কাঁদছে, কিন্তু তখন কোথায় ছিলেন? কমেন্টে জানান!
La confiance, c’est comme une transaction non vérifiée : ça pue l’arnaque !
Quand les VC et les baleines se font pigeonner par un scam à 50M$, on pourrait presque les plaindre… si c’était pas aussi drôle.
Phase 1 : Le piège parfait - des tokens à -50% ! Même mon boulanger serait méfiant. Phase 2 : L’effet mouton - quand tout le monde y croit, pourquoi vérifier ?
Leçon du jour : en crypto, si ça semble trop beau pour être vrai… c’est qu’il y a un Indien derrière (désolée, mes amis de Bangalore 😅).
Et vous, vous auriez mordu à l’hameçon ? 👀 #LeCoursDeLaHonte
