El Estafa Cripto de $50M: Cómo la Codicia Engañó a VC y Ballenas
Anatomía de un Robo de $50M
Tras años analizando blockchain, esta estafa OTC mostró una precisión aterradora al explotar tres debilidades: confianza en cascada, prueba social y la tentación de activos ‘subvaluados’.
Fase 1: El Cebo Perfecto (Nov 2024-Ene 2025) Los estafadores ofrecieron deals legítimos con descuentos del 40-50% en tokens como GRT y APT, incluyendo períodos de lock-up. Mi análisis forense muestra que estas primeras transacciones fueron honradas para construir credibilidad.
Fase 2: Escalando el Engaño (Feb-Jun 2025) Para 2025, expandieron el esquema a SUI, NEAR y Axelar. Mi rastreo de wallets revela patrones idénticos en 37 direcciones - picos artificiales de liquidez antes de cada ‘oferta’.
Por Qué los Expertos Cayeron
La verdadera historia no es el mecanismo del fraude, sino por qué inversores sofisticados ignoraron señales:
- Falacia de Prueba Social: Cuando @EmanAbiodunSUI advirtió sobre grupos falsos en Telegram en mayo 2025, su tuit tuvo menos interacciones que videos de gatos.
- Imposibilidad Matemática: Descuentos sostenibles del 50% sólo son posibles con tokens robados o falsificados.
Consecuencias: Una Lección para la Industria
El presunto líder (un fundador indio según mis fuentes) explotó dos secretos sucios del mundo cripto:
- Nuestra obsesión por ‘entrar temprano’ supera la debida diligencia
- Telegram sigue siendo el ‘lejano oeste’ de información no verificada Mi consejo: Traten todas las ofertas OTC como contratos sospechosos - verifiquen cada detalle antes de actuar.
BlockMinded
Comentario popular (6)
Gara-gara Diskon 50% Akhirnya Nangis 100%
Ini mah classic banget! Penipu pake trik diskon gila-gilaan buat manfaatin rasa serakah investor. Dari GRT sampe SUI dijual murah kayak baju lebaran, eh ternyata cuma akal-akalan doang!
VC Ketipu Mentah-mentah
Yang lucu tuh, padahal udah ada yang ngingetin lewat tweet, tapi lebih milih liat video kucing. Sekarang ngeluh deh pas uangnya raib kayak magic!
Pelajaran buat kita: di crypto, kalau terlalu bagus untuk jadi kenyataan… Ya emang beneran nggak mungkin! Wkwkwk.
Ada yang pernah dapat tawaran OTC mencurigakan juga? Share ceritamu di komen ya!
Когда даже киты тонут
Проанализировав эту аферу на 50 млн, я понял: в криптомире жадность побеждает здравый смысл. Эти мошенники сыграли на трёх слабостях лучше, чем Достоевский описывал человеческую природу!
Фаза первая: “Смотрите, я хороший!” Они честно продавали токены со скидкой 40-50%, словно новогодние подарки в январе. Классика: дайте палец - откусят руку.
Почему умные деньги оказались глупыми? Когда аналитик @EmanAbiodunSUI кричал “Это развод!”, все предпочли смотреть видео с котиками. Теперь эти же VC плачут в твиттере - зрелище достойное мема!
Вывод: проверяйте OTC-сделки, как жену после курорта. Или готовьтесь стать героем следующего моего анализа! 😉
ভিসি আর হোয়েলসদের চোখে ধুলো দেওয়ার গল্প
এই যে ৫০ মিলিয়ন ডলারের স্ক্যাম, এটা দেখে মনে হচ্ছে লোভ এতটাই শক্তিশালী যে এটা স্মার্ট মানিকে ও বোকা বানায়!
ফেস-১: ‘আন্ডারভ্যালুড’ টোকেনের প্রলোভন স্ক্যামার দল প্রথমে GRT আর APT টোকেন ৪০-৫০% ডিসকাউন্টে অফার করে। ভাবুন তো, এমন অফার পেলে কে না লোভ করবে?
ফেস-২: টেলিগ্রামের জংলি রাজ্য যখন @EmanAbiodunSUI সতর্ক করেছিল, তখন সবাই তা উপেক্ষা করেছিল। কারণ? ক্যাট ভিডিও বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল!
এখন সবাই কাঁদছে, কিন্তু তখন কোথায় ছিলেন? কমেন্টে জানান!
La confiance, c’est comme une transaction non vérifiée : ça pue l’arnaque !
Quand les VC et les baleines se font pigeonner par un scam à 50M$, on pourrait presque les plaindre… si c’était pas aussi drôle.
Phase 1 : Le piège parfait - des tokens à -50% ! Même mon boulanger serait méfiant. Phase 2 : L’effet mouton - quand tout le monde y croit, pourquoi vérifier ?
Leçon du jour : en crypto, si ça semble trop beau pour être vrai… c’est qu’il y a un Indien derrière (désolée, mes amis de Bangalore 😅).
Et vous, vous auriez mordu à l’hameçon ? 👀 #LeCoursDeLaHonte
