$50M OTC क्रिप्टो घोटाला: लालच ने VC और व्हेल्स को कैसे मात दी
$50M घोटाले की संरचना
Mt. Gox युग से ब्लॉकचेन लेनदेन का विश्लेषण करते हुए, मैंने धोखाधड़ी के पैटर्न के लिए एक छठी इंद्रिय विकसित की है। यह OTC घोटाला ऑपरेशन तीन सार्वभौमिक कमजोरियों - ट्रस्ट कैस्केड्स, सोशल प्रूफ और ‘अंडरवैल्यूड’ संपत्ति के आकर्षण का शोषण करता है।
चरण 1: सही चारा (नवंबर 2024-जनवरी 2025) घोटालेबाजों ने शुरू में GRT और APT जैसे टोकन पर 40-50% डिस्काउंट पर वैध OTC डील की पेशकश की - जिसमें लॉक-अप अवधि भी शामिल थी। मेरा फोरेंसिक विश्लेषण दिखाता है कि ये शुरुआती लेनदेन जानबूझकर विश्वसनीयता बनाने के लिए किए गए थे।
चरण 2: धोखे को बढ़ाना (फरवरी-जून 2025) Q1 2025 तक, यह ऑपरेशन SUI, NEAR और Axelar तक फैल गया। मेरा वॉलेट ट्रैकिंग 37 पतों पर समान लेनदेन पैटर्न दिखाता है - प्रत्येक “डील” घोषणा से पहले कृत्रिम तरलता स्पाइक्स।
स्मार्ट मनी क्यों फंसी
असली कहानी घोटाले की मैकेनिक्स नहीं है, बल्कि यह है कि सोफिस्टिकेटेड निवेशकों ने चेतावनी संकेतों को क्यों नजरअंदाज किया:
- सोशल प्रूफ फॉल्सी: @EmanAbiodunSUI ने मई 2025 में फर्जी Telegram OTC समूहों के बारे में चेतावनी दी थी, लेकिन उनके ट्वीट को VC खातों से कैट वीडियो से भी कम इंटरेक्शन मिला।
- गणितीय असंभवता: कोई भी विश्लेषक जानता है कि 50% डिस्काउंट या तो इनसाइडर चोरी या नकली टोकन की आवश्यकता होती है।
नतीजा: एक उद्योग वेक-अप कॉल
अभियुक्त मास्टरमाइंड (मेरे स्रोतों के अनुसार एक भारतीय संस्थापक) ने क्रिप्टो के दो गंदे रहस्यों का शोषण किया:
- “जल्दी जुड़ने” की हमारी धुन ड्यू डिलिजेंस को ओवरराइड कर देती है
- Telegram अभी भी अप्रमाणित जानकारी का वाइल्ड वेस्ट बना हुआ है
BlockMinded
लोकप्रिय टिप्पणी (6)
Gara-gara Diskon 50% Akhirnya Nangis 100%
Ini mah classic banget! Penipu pake trik diskon gila-gilaan buat manfaatin rasa serakah investor. Dari GRT sampe SUI dijual murah kayak baju lebaran, eh ternyata cuma akal-akalan doang!
VC Ketipu Mentah-mentah
Yang lucu tuh, padahal udah ada yang ngingetin lewat tweet, tapi lebih milih liat video kucing. Sekarang ngeluh deh pas uangnya raib kayak magic!
Pelajaran buat kita: di crypto, kalau terlalu bagus untuk jadi kenyataan… Ya emang beneran nggak mungkin! Wkwkwk.
Ada yang pernah dapat tawaran OTC mencurigakan juga? Share ceritamu di komen ya!
Когда даже киты тонут
Проанализировав эту аферу на 50 млн, я понял: в криптомире жадность побеждает здравый смысл. Эти мошенники сыграли на трёх слабостях лучше, чем Достоевский описывал человеческую природу!
Фаза первая: “Смотрите, я хороший!” Они честно продавали токены со скидкой 40-50%, словно новогодние подарки в январе. Классика: дайте палец - откусят руку.
Почему умные деньги оказались глупыми? Когда аналитик @EmanAbiodunSUI кричал “Это развод!”, все предпочли смотреть видео с котиками. Теперь эти же VC плачут в твиттере - зрелище достойное мема!
Вывод: проверяйте OTC-сделки, как жену после курорта. Или готовьтесь стать героем следующего моего анализа! 😉
ভিসি আর হোয়েলসদের চোখে ধুলো দেওয়ার গল্প
এই যে ৫০ মিলিয়ন ডলারের স্ক্যাম, এটা দেখে মনে হচ্ছে লোভ এতটাই শক্তিশালী যে এটা স্মার্ট মানিকে ও বোকা বানায়!
ফেস-১: ‘আন্ডারভ্যালুড’ টোকেনের প্রলোভন স্ক্যামার দল প্রথমে GRT আর APT টোকেন ৪০-৫০% ডিসকাউন্টে অফার করে। ভাবুন তো, এমন অফার পেলে কে না লোভ করবে?
ফেস-২: টেলিগ্রামের জংলি রাজ্য যখন @EmanAbiodunSUI সতর্ক করেছিল, তখন সবাই তা উপেক্ষা করেছিল। কারণ? ক্যাট ভিডিও বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল!
এখন সবাই কাঁদছে, কিন্তু তখন কোথায় ছিলেন? কমেন্টে জানান!
La confiance, c’est comme une transaction non vérifiée : ça pue l’arnaque !
Quand les VC et les baleines se font pigeonner par un scam à 50M$, on pourrait presque les plaindre… si c’était pas aussi drôle.
Phase 1 : Le piège parfait - des tokens à -50% ! Même mon boulanger serait méfiant. Phase 2 : L’effet mouton - quand tout le monde y croit, pourquoi vérifier ?
Leçon du jour : en crypto, si ça semble trop beau pour être vrai… c’est qu’il y a un Indien derrière (désolée, mes amis de Bangalore 😅).
Et vous, vous auriez mordu à l’hameçon ? 👀 #LeCoursDeLaHonte
