Penipuan Crypto OTC $50M: Bagaimana Keserakahan Mengalahkan VC dan Paus
Anatomi Pencurian $50M
Setelah menganalisis transaksi blockchain sejak era Mt. Gox, saya telah mengembangkan indra keenam untuk pola penipuan. Namun operasi penipuan OTC ini menunjukkan presisi yang mengerikan dalam mengeksploitasi tiga kelemahan universal: kaskade kepercayaan, bukti sosial, dan daya tarik aset ‘bernilai rendah’.
Fase 1: Umpan Sempurna (Nov 2024-Jan 2025) Para arsitek penipuan awalnya menawarkan transaksi OTC yang sah dengan diskon 40-50% pada token seperti GRT dan APT - lengkap dengan periode penguncian yang meyakinkan. Analisis forensik saya menunjukkan transaksi awal ini sengaja dipenuhi untuk membangun kredibilitas. Teknik klasik ‘foot-in-the-door’.
Fase 2: Memperluas Penipuan (Feb-Jun 2025) Pada Q1 2025, operasi diperluas untuk mencakup SUI, NEAR, dan Axelar. Pelacakan dompet saya mengungkap pola transaksi identik di 37 alamat - lonjakan likuiditas buatan sebelum setiap pengumuman ‘deal’. Ciri khas manipulasi pasar profesional.
Mengapa Uang Pintar Tertipu
Kisah sebenarnya bukanlah mekanisme penipuan (kita sudah melihatnya sebelumnya), tetapi mengapa investor canggih mengabaikan tanda bahaya:
- Kesalahan Bukti Sosial: Ketika @EmanAbiodunSUI memperingatkan tentang grup Telegram OTC palsu pada Mei 2025, tweetnya mendapat lebih sedikit interaksi daripada video kucing dari akun VC yang sama yang sekarang protes.
- Ketidakmungkinan Matematis: Setiap analis yang layak tahu bahwa diskon berkelanjutan 50% memerlukan pencurian orang dalam atau token palsu. Kurva penawaran-permintaan dasar tidak berbohong.
Dampaknya: Peringatan bagi Industri
Dalang dugaan (seorang pendiri India menurut sumber saya) mengeksploitasi dua rahasia kotor crypto:
- Obsesi kita dengan ‘masuk lebih awal’ mengesampingkan due diligence
- Telegram tetap menjadi Wild West informasi yang tidak terverifikasi
Saran saya? Perlakukan semua penawaran OTC seperti kontrak pintar yang mencurigakan - verifikasi setiap fungsi sebelum menyetujui transaksi.
BlockMinded
Komentar populer (6)
Gara-gara Diskon 50% Akhirnya Nangis 100%
Ini mah classic banget! Penipu pake trik diskon gila-gilaan buat manfaatin rasa serakah investor. Dari GRT sampe SUI dijual murah kayak baju lebaran, eh ternyata cuma akal-akalan doang!
VC Ketipu Mentah-mentah
Yang lucu tuh, padahal udah ada yang ngingetin lewat tweet, tapi lebih milih liat video kucing. Sekarang ngeluh deh pas uangnya raib kayak magic!
Pelajaran buat kita: di crypto, kalau terlalu bagus untuk jadi kenyataan… Ya emang beneran nggak mungkin! Wkwkwk.
Ada yang pernah dapat tawaran OTC mencurigakan juga? Share ceritamu di komen ya!
“할인 매력에 홀린 고래들”
테크니컬리티입니다! 이번엔 진짜 리얼한 詐欺(사기) 케이스 분석해볼게요. 50% 할인 OTC딜에 낚인 VC들과 고래들… 이럴 때 보면 ‘역시 인간의 욕심은 블록체인보다 예측 불가능’이란 걸 뼈저리게 느끼죠.
진짜 웃긴 건 스마트 머니들이 고양이 영상보다 경고 트윗을 무시했다는 거! 차라리 개미들이 더 현명했을지도? 🤣
여러분도 OTC 제안 받으면 ‘Verify’ 버튼 꼭 누르세요… (경고음 효과 추가)
#암호화폐사기 #OTC주의보 #고래도_물먹다
Когда даже киты тонут
Проанализировав эту аферу на 50 млн, я понял: в криптомире жадность побеждает здравый смысл. Эти мошенники сыграли на трёх слабостях лучше, чем Достоевский описывал человеческую природу!
Фаза первая: “Смотрите, я хороший!” Они честно продавали токены со скидкой 40-50%, словно новогодние подарки в январе. Классика: дайте палец - откусят руку.
Почему умные деньги оказались глупыми? Когда аналитик @EmanAbiodunSUI кричал “Это развод!”, все предпочли смотреть видео с котиками. Теперь эти же VC плачут в твиттере - зрелище достойное мема!
Вывод: проверяйте OTC-сделки, как жену после курорта. Или готовьтесь стать героем следующего моего анализа! 😉
ভিসি আর হোয়েলসদের চোখে ধুলো দেওয়ার গল্প
এই যে ৫০ মিলিয়ন ডলারের স্ক্যাম, এটা দেখে মনে হচ্ছে লোভ এতটাই শক্তিশালী যে এটা স্মার্ট মানিকে ও বোকা বানায়!
ফেস-১: ‘আন্ডারভ্যালুড’ টোকেনের প্রলোভন স্ক্যামার দল প্রথমে GRT আর APT টোকেন ৪০-৫০% ডিসকাউন্টে অফার করে। ভাবুন তো, এমন অফার পেলে কে না লোভ করবে?
ফেস-২: টেলিগ্রামের জংলি রাজ্য যখন @EmanAbiodunSUI সতর্ক করেছিল, তখন সবাই তা উপেক্ষা করেছিল। কারণ? ক্যাট ভিডিও বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল!
এখন সবাই কাঁদছে, কিন্তু তখন কোথায় ছিলেন? কমেন্টে জানান!
La confiance, c’est comme une transaction non vérifiée : ça pue l’arnaque !
Quand les VC et les baleines se font pigeonner par un scam à 50M$, on pourrait presque les plaindre… si c’était pas aussi drôle.
Phase 1 : Le piège parfait - des tokens à -50% ! Même mon boulanger serait méfiant. Phase 2 : L’effet mouton - quand tout le monde y croit, pourquoi vérifier ?
Leçon du jour : en crypto, si ça semble trop beau pour être vrai… c’est qu’il y a un Indien derrière (désolée, mes amis de Bangalore 😅).
Et vous, vous auriez mordu à l’hameçon ? 👀 #LeCoursDeLaHonte
