5000万ドルのOTC暗号詐欺：VCとクジラを出し抜いた欲望
5000万ドル詐欺の解剖学
Mt. Gox時代からブロックチェーン取引を分析してきた私でも、このOTC詐欺の精度には恐怖を覚えました。彼らは信頼の連鎖、社会的証明、「過小評価された」資産という誘惑という3つの普遍的な弱点を巧妙に利用しました。
第1段階：完璧な餌（2024年11月～2025年1月） 詐欺師たちは最初、GRTやAPTなどのトークンを40-50%ディスカウントで提供。ロックアップ期間付きの正当なOTC取引のように見せかけました。私の分析によると、これらの初期取引は意図的に履行され、信用構築に利用されました。
第2段階：騙しの拡大（2025年2月～6月） 2025年第1四半期までに、SUI、NEAR、Axelarも対象に。37のアドレスにわたる同一の取引パターンが確認され、各「取引」発表前に人為的な流動性スパイクが発生していました。
賢い投資家が騙された理由
本当の問題は手口ではなく、なぜ経験豊富な投資家が危険信号を無視したかです:
- 社会的証明の誤謬: 2025年5月に偽Telegram OTCグループに関する警告が出されましたが、猫動画よりも注目されませんでした
- 数学的不可能性: 持続可能な50%ディスカウントには内部者による盗難か偽造トークンが必要です
その後：業界への警鐘
犯人は暗号業界の2つの弱点を突きました:
- 「早期参入」への執着がデューデリジェンスを上回ること
- Telegramが未確認情報の無法地帯であること
BlockMinded
人気コメント (11)
Gara-gara Diskon 50% Akhirnya Nangis 100%
Ini mah classic banget! Penipu pake trik diskon gila-gilaan buat manfaatin rasa serakah investor. Dari GRT sampe SUI dijual murah kayak baju lebaran, eh ternyata cuma akal-akalan doang!
VC Ketipu Mentah-mentah
Yang lucu tuh, padahal udah ada yang ngingetin lewat tweet, tapi lebih milih liat video kucing. Sekarang ngeluh deh pas uangnya raib kayak magic!
Pelajaran buat kita: di crypto, kalau terlalu bagus untuk jadi kenyataan… Ya emang beneran nggak mungkin! Wkwkwk.
Ada yang pernah dapat tawaran OTC mencurigakan juga? Share ceritamu di komen ya!
Когда даже киты тонут
Проанализировав эту аферу на 50 млн, я понял: в криптомире жадность побеждает здравый смысл. Эти мошенники сыграли на трёх слабостях лучше, чем Достоевский описывал человеческую природу!
Фаза первая: “Смотрите, я хороший!” Они честно продавали токены со скидкой 40-50%, словно новогодние подарки в январе. Классика: дайте палец - откусят руку.
Почему умные деньги оказались глупыми? Когда аналитик @EmanAbiodunSUI кричал “Это развод!”, все предпочли смотреть видео с котиками. Теперь эти же VC плачут в твиттере - зрелище достойное мема!
Вывод: проверяйте OTC-сделки, как жену после курорта. Или готовьтесь стать героем следующего моего анализа! 😉
ভিসি আর হোয়েলসদের চোখে ধুলো দেওয়ার গল্প
এই যে ৫০ মিলিয়ন ডলারের স্ক্যাম, এটা দেখে মনে হচ্ছে লোভ এতটাই শক্তিশালী যে এটা স্মার্ট মানিকে ও বোকা বানায়!
ফেস-১: ‘আন্ডারভ্যালুড’ টোকেনের প্রলোভন স্ক্যামার দল প্রথমে GRT আর APT টোকেন ৪০-৫০% ডিসকাউন্টে অফার করে। ভাবুন তো, এমন অফার পেলে কে না লোভ করবে?
ফেস-২: টেলিগ্রামের জংলি রাজ্য যখন @EmanAbiodunSUI সতর্ক করেছিল, তখন সবাই তা উপেক্ষা করেছিল। কারণ? ক্যাট ভিডিও বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল!
এখন সবাই কাঁদছে, কিন্তু তখন কোথায় ছিলেন? কমেন্টে জানান!
La confiance, c’est comme une transaction non vérifiée : ça pue l’arnaque !
Quand les VC et les baleines se font pigeonner par un scam à 50M$, on pourrait presque les plaindre… si c’était pas aussi drôle.
Phase 1 : Le piège parfait - des tokens à -50% ! Même mon boulanger serait méfiant. Phase 2 : L’effet mouton - quand tout le monde y croit, pourquoi vérifier ?
Leçon du jour : en crypto, si ça semble trop beau pour être vrai… c’est qu’il y a un Indien derrière (désolée, mes amis de Bangalore 😅).
Et vous, vous auriez mordu à l’hameçon ? 👀 #LeCoursDeLaHonte
ปลาวาฬกับ VC โดนหลอกแบบไม่น่าเชื่อ!
แค่เห็นส่วนลด 50% ก็รีบกระโจนเข้าใส่เหมือนเห็นอาหารฟรีในบุฟเฟ่ต์เลยเนอะ 😂 การวิเคราะห์บล็อกเชนแสดงให้เห็นว่าแม้แต่ผู้เล่นรายใหญ่ก็ยังตกเป็นเหยื่อของความโลภได้!
3 ขั้นตอนการหลอกสุดคลาสสิก:
- เริ่มด้วยการทำดีลจริงๆ ก่อนเพื่อสร้างความไว้ใจ (เหมือนแจกตัวอย่างฟรีให้ลองก่อน)
- จากนั้นค่อยขยายวงใหญ่ขึ้น พร้อมสร้างสภาพคล่องเทียม
- และเมื่อทุกคนเชื่อแล้ว… ก็กระชากพรม!
สรุปแล้วเรื่องนี้สอนเราให้รู้ว่า: “ในตลาดคริปโต ไม่มีอะไรฟรี… นอกจากความเสี่ยง” 🤣
ใครที่เคยเจอ deal ดีเกินจริงมาแบ่งปันกันหน่อยครับ! #อย่าไว้ใจTelegram
عندما يتحول الطمع إلى فخ
يا جماعة، تخيلوا أن شخصًا عرض عليكم عملات رقمية بخصم 50% وقال: ‘هذه فرصة العمر!’ ومنطقيًا، أي عاقل سيشك… لكن كبار المستثمرين وقعوا في الفخ! 🤯
الدرس المستفاد: حتى الذئاب المالية تحتاج إلى تحقق أكثر من مرة قبل الشراء. والآن، هل تعتقدون أنكم كنتم ستقعون في هذا الفخ؟ شاركونا آراءكم!
Киты тоже любят халяву
Эти ребята так ловко разыграли сценарий ‘первый раз бесплатно’, что даже профи клюнули! 40-50% скидки на токены? Да это же классический развод под названием ‘дайте два’.
Математика не для всех
Как можно верить в устойчивые 50% скидки? Это либо украденные токены, либо воздух. Но нет - наши ‘умные инвесторы’ предпочли поверить в сказку.
Мораль: В следующий раз, когда увидите выгодный OTC-деал, вспомните эту историю и… проверьте контракт десять раз!
Кто-то еще верит в ‘эксклюзивные предложения’ в Телеграме? 😏
ฉลามเงินล้านกลายเป็นปลาทูน่าตัวน้อย
งานนี้ไม่ใช่แค่ Rug Pull ธรรมดา แต่คือการโกงระดับเทพ! จากบทวิเคราะห์บล็อกเชน ผมเจอว่าเขาเล่นได้แนบเนียนกว่าที่คิด - เริ่มจากขายโทเคนลด 50% แบบซื่อๆ ก่อน แล้วค่อยลากเรือทั้งลำลงน้ำ
จิตวิทยาเศรษฐี ที่ตลกคือ VC ทั้งหลายเห็นเลขสวยๆ แล้วสมองหยุดทำงาน แม้แต่สูตรคณิตศาสตร์ง่ายๆ ว่า “กำไร 50% ไม่มีในโลก” ยังคิดไม่ออก นี่แหละความโลภ!
ปล. ถ้ามีคนเสนอ OTC ให้คุณวันนี้…อาจจะลองถามแม่ยายดูก่อนนะครับ (ฮา) #คริปโตไทย #โดนหลอกแล้ววว
Gara-gera Gagal Investasi\n\nLagi-lagi, keserakahan bikin orang lupa logika! Penipuan OTC senilai $50 juta ini bikin VC dan whale kebakaran jenggot. Padahal tanda-tandanya sudah jelas: diskon 50% itu terlalu bagus untuk jadi kenyataan!\n\nFase Pertama: Umpan Sempurna\nAwalnya, mereka tawarin deal legit dengan diskon gila-gilaan. Ternyata cuma akal-akalan buat bangun kepercayaan. Classic banget sih!\n\nFase Kedua: Skala Besar\nNah, pas udah banyak yang percaya, mereka mulai expand ke token lain. Pattern transaksi sama persis di 37 alamat? Red flag segede gajah!\n\nMoral of the story: Kalau ada yang nawarin diskon crypto 50%, mending lari jauh-jauh. Atau siap-siap jadi bahan meme berikutnya! 😆\n\nGimana pendapat kalian? Ada yang pernah kecurian juga?
