5000만 달러 암호화폐 사기: 욕망이 VC와 고래들을 속이다
5000만 달러 사기의 해부학
Mt. Gox 시절부터 블록체인 트랜잭션을 분석해온 저도 이번 OTC 사기의 정교함에 놀랐습니다. 이 사기는 신뢰의 연쇄, 사회적 증명, ‘저평가된’ 자산에 대한 유혹이라는 세 가지 약점을 정확히 공략했죠.
1단계: 완벽한 미끼 (2024년 11월~2025년 1월) 사기꾼들은 처음에 GRT와 APT 토큰을 40~50% 할인해 합법적인 OTC 거래를 제안했습니다. 잠금 기간까지 설정해 신뢰를 쌓은 것이죠. 초기 거래는 의도적으로 이행됐습니다.
2단계: 사기 확장 (2025년 2월~6월) 2025년 1분기에는 SUI, NEAR, Axelar까지 범위를 넓혔습니다. 37개 지갑에서 동일한 트랜잭션 패턴이 발견됐죠. 각 ‘딜’ 발표 전 인위적인 유동성 급증이 있었습니다.
현명한 투자자가 속은 이유
사기 메커니즘보다 중요한 건 왜 투자자들이 위험 신호를 무시했는가입니다:
- 사회적 증명 오류: 2025년 5월 가짜 텔레그램 OTC 그룹에 대한 경고는 고양이 영상보다 관심을 받지 못했습니다.
- 수학적 불가능: 지속적인 50% 할인은 내부자의 도둑질이나 가짜 토큰 없이는 불가능합니다.
후속 조치: 산업의 경각심
사기 주범은 암호화폐 업계의 두 가지 문제를 이용했습니다:
- 실사보다 ‘빨리 진입’하려는 집착
- 텔레그램의 검증되지 않은 정보
조언 하나 드립니다. 모든 OTC 제안을 의심스러운 스마트 계약처럼 다루세요.
BlockMinded
인기 댓글 (6)
Gara-gara Diskon 50% Akhirnya Nangis 100%
Ini mah classic banget! Penipu pake trik diskon gila-gilaan buat manfaatin rasa serakah investor. Dari GRT sampe SUI dijual murah kayak baju lebaran, eh ternyata cuma akal-akalan doang!
VC Ketipu Mentah-mentah
Yang lucu tuh, padahal udah ada yang ngingetin lewat tweet, tapi lebih milih liat video kucing. Sekarang ngeluh deh pas uangnya raib kayak magic!
Pelajaran buat kita: di crypto, kalau terlalu bagus untuk jadi kenyataan… Ya emang beneran nggak mungkin! Wkwkwk.
Ada yang pernah dapat tawaran OTC mencurigakan juga? Share ceritamu di komen ya!
Когда даже киты тонут
Проанализировав эту аферу на 50 млн, я понял: в криптомире жадность побеждает здравый смысл. Эти мошенники сыграли на трёх слабостях лучше, чем Достоевский описывал человеческую природу!
Фаза первая: “Смотрите, я хороший!” Они честно продавали токены со скидкой 40-50%, словно новогодние подарки в январе. Классика: дайте палец - откусят руку.
Почему умные деньги оказались глупыми? Когда аналитик @EmanAbiodunSUI кричал “Это развод!”, все предпочли смотреть видео с котиками. Теперь эти же VC плачут в твиттере - зрелище достойное мема!
Вывод: проверяйте OTC-сделки, как жену после курорта. Или готовьтесь стать героем следующего моего анализа! 😉
ভিসি আর হোয়েলসদের চোখে ধুলো দেওয়ার গল্প
এই যে ৫০ মিলিয়ন ডলারের স্ক্যাম, এটা দেখে মনে হচ্ছে লোভ এতটাই শক্তিশালী যে এটা স্মার্ট মানিকে ও বোকা বানায়!
ফেস-১: ‘আন্ডারভ্যালুড’ টোকেনের প্রলোভন স্ক্যামার দল প্রথমে GRT আর APT টোকেন ৪০-৫০% ডিসকাউন্টে অফার করে। ভাবুন তো, এমন অফার পেলে কে না লোভ করবে?
ফেস-২: টেলিগ্রামের জংলি রাজ্য যখন @EmanAbiodunSUI সতর্ক করেছিল, তখন সবাই তা উপেক্ষা করেছিল। কারণ? ক্যাট ভিডিও বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল!
এখন সবাই কাঁদছে, কিন্তু তখন কোথায় ছিলেন? কমেন্টে জানান!
La confiance, c’est comme une transaction non vérifiée : ça pue l’arnaque !
Quand les VC et les baleines se font pigeonner par un scam à 50M$, on pourrait presque les plaindre… si c’était pas aussi drôle.
Phase 1 : Le piège parfait - des tokens à -50% ! Même mon boulanger serait méfiant. Phase 2 : L’effet mouton - quand tout le monde y croit, pourquoi vérifier ?
Leçon du jour : en crypto, si ça semble trop beau pour être vrai… c’est qu’il y a un Indien derrière (désolée, mes amis de Bangalore 😅).
Et vous, vous auriez mordu à l’hameçon ? 👀 #LeCoursDeLaHonte
