Афера на $50 млн: как жадность обманула инвесторов
Анатомия аферы на $50 млн
Анализируя блокчейн-транзакции со времен Mt. Gox, я выработал шестое чувство к мошенническим схемам. Но эта OTC-афера поразила своей точностью в эксплуатации трех слабостей: каскадов доверия, социального доказательства и мифа о «недооцененных» активах.
Фаза 1: Идеальная приманка (ноябрь 2024 – январь 2025) Мошенники предлагали легальные OTC-сделки со скидкой 40-50% на токены вроде GRT и APT, включая периоды блокировки. Мой анализ показывает, что первые сделки честно исполнялись для создания доверия.
Фаза 2: Масштабирование обмана (февраль – июнь 2025) К 2025 году схема расширилась на SUI, NEAR и Axelar. Транзакции показывают идентичные паттерны на 37 адресах – искусственные всплески ликвидности перед анонсами «сделок».
Почему умные деньги проиграли
Главный вопрос – почему инвесторы игнорировали тревожные сигналы:
- Ошибка социального доказательства: Предупреждения о фейковых Telegram-чатах получили меньше внимания, чем видео с котиками.
- Математическая невозможность: Устойчивые 50% скидки возможны только при мошенничестве.
Итоги: Урок для индустрии
Аферист (по данным – основатель из Индии) использовал два слабых места крипторынка:
- Желание «войти раньше всех» важнее проверок
- Telegram остается диким западом информации Совет: проверяйте OTC-предложения как подозрительные смарт-контракты.
BlockMinded
Популярный комментарий (6)
Gara-gara Diskon 50% Akhirnya Nangis 100%
Ini mah classic banget! Penipu pake trik diskon gila-gilaan buat manfaatin rasa serakah investor. Dari GRT sampe SUI dijual murah kayak baju lebaran, eh ternyata cuma akal-akalan doang!
VC Ketipu Mentah-mentah
Yang lucu tuh, padahal udah ada yang ngingetin lewat tweet, tapi lebih milih liat video kucing. Sekarang ngeluh deh pas uangnya raib kayak magic!
Pelajaran buat kita: di crypto, kalau terlalu bagus untuk jadi kenyataan… Ya emang beneran nggak mungkin! Wkwkwk.
Ada yang pernah dapat tawaran OTC mencurigakan juga? Share ceritamu di komen ya!
Когда даже киты тонут
Проанализировав эту аферу на 50 млн, я понял: в криптомире жадность побеждает здравый смысл. Эти мошенники сыграли на трёх слабостях лучше, чем Достоевский описывал человеческую природу!
Фаза первая: “Смотрите, я хороший!” Они честно продавали токены со скидкой 40-50%, словно новогодние подарки в январе. Классика: дайте палец - откусят руку.
Почему умные деньги оказались глупыми? Когда аналитик @EmanAbiodunSUI кричал “Это развод!”, все предпочли смотреть видео с котиками. Теперь эти же VC плачут в твиттере - зрелище достойное мема!
Вывод: проверяйте OTC-сделки, как жену после курорта. Или готовьтесь стать героем следующего моего анализа! 😉
ভিসি আর হোয়েলসদের চোখে ধুলো দেওয়ার গল্প
এই যে ৫০ মিলিয়ন ডলারের স্ক্যাম, এটা দেখে মনে হচ্ছে লোভ এতটাই শক্তিশালী যে এটা স্মার্ট মানিকে ও বোকা বানায়!
ফেস-১: ‘আন্ডারভ্যালুড’ টোকেনের প্রলোভন স্ক্যামার দল প্রথমে GRT আর APT টোকেন ৪০-৫০% ডিসকাউন্টে অফার করে। ভাবুন তো, এমন অফার পেলে কে না লোভ করবে?
ফেস-২: টেলিগ্রামের জংলি রাজ্য যখন @EmanAbiodunSUI সতর্ক করেছিল, তখন সবাই তা উপেক্ষা করেছিল। কারণ? ক্যাট ভিডিও বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল!
এখন সবাই কাঁদছে, কিন্তু তখন কোথায় ছিলেন? কমেন্টে জানান!
La confiance, c’est comme une transaction non vérifiée : ça pue l’arnaque !
Quand les VC et les baleines se font pigeonner par un scam à 50M$, on pourrait presque les plaindre… si c’était pas aussi drôle.
Phase 1 : Le piège parfait - des tokens à -50% ! Même mon boulanger serait méfiant. Phase 2 : L’effet mouton - quand tout le monde y croit, pourquoi vérifier ?
Leçon du jour : en crypto, si ça semble trop beau pour être vrai… c’est qu’il y a un Indien derrière (désolée, mes amis de Bangalore 😅).
Et vous, vous auriez mordu à l’hameçon ? 👀 #LeCoursDeLaHonte
