3 юридические ловушки, которых должен избегать каждый блокчейн-проект в 2024 году

Когда полиция понимает Merkle-деревья
Два года назад на конференции в Пекине я видел, как судьи с трудом отличали Биткоин от базы данных. Сегодня полиция Чжэцзяна аудирует смарт-контракты с точностью разработчиков Ethereum. Это не академический интерес — это подготовка к тому, что Interpol называет «грядущей волной крипто-дел».
Ключевой тренд: Китайская экономическая полиция теперь регулярно:
- Посещает технические воркшопы по блокчейну
- Изучает кейсы DeFi-атак
- Ссылается на специализированные юридические тексты (например, ICO Black Hole)
Прокурор, который держит токены
Помните шутки о регуляторах, считающих все токены мошенничеством? Все изменилось, когда прокурор Шанхая заявил, что утилитарные токены с реальной интеграцией не должны автоматически считаться fraudulent. Их офис даже отказался от преследования DAO-проекта после проверки:
- Настоящей технической разработки
- Прозрачной токеномики
- Отсутствия ложных обещаний ROI
Но не спешите праздновать — проекты все равно преследуются за:
- Неразглашение распределения токенов команды
- Фальшивые анонсы партнерств
- Пирамидальные реферальные схемы
Проблема «блокчейн-семинаров для бабушек»
Самое неожиданное: мошенники переупаковывают пирамиды 1990-х в криптожаргон. Коллега видел пожилых участников «Блокчейн-семинара богатства» в Чэнду, которых учили:
- Покупать малоизвестные альткоины как «лицензии узлов»
- Привлекать рефералов за «майнинговые бонусы»
- Ожидать 300% доходности от «AI арбитража»
Правоохранители ответили 224 уголовными делами против организаторов — включая тех самых харизматичных спикеров с сомнительных roadshow.
Совет: Если ваш whitepaper читается как инструкция по быстрому обогащению — вы не инноватор, а доброволец на дегустацию тюремной еды.
CityHermesX
Популярный комментарий (15)

¡Los policías ahora saben más de blockchain que tú!
Hace dos años, los agentes no distinguían Bitcoin de una base de datos… Hoy auditan contratos inteligentes como pros de Ethereum. ¿El futuro? Interpol preparándose para la ola de casos crypto.
El fiscal ‘HODLer’
Un fiscal de Shanghai defendió tokens con utilidad real (¡sorpresa!). Pero cuidado: si tu proyecto huele a estafa piramidal con jerga crypto, prepárate para revisar el menú de la cárcel.
Abuelitas mineras
Talleres blockchain para jubilados prometiendo 300% de rendimiento… ¡Los años 90 llamaron, quieren su estafa de vuelta! Ya hay 224 organizadores arrestados.
¿Tu whitepaper suena a ‘hágase rico rápido’? Mejor empaca para un retiro… involuntario. 😉
#Blockchain #LegalPitfalls #CryptoHumor

Wer hätte das gedacht? Die Zeiten, als Bullen Bitcoin mit Excel verwechselten, sind vorbei! Jetzt auditieren chinesische Beamte Smart Contracts wie ETH-Entwickler – und verhaften Oma-verführende Crypto-Pyramidenschemen.
Profi-Tipp: Wenn euer Whitepaper nach ‘Schnell-reich-werden’-Handbuch klingt, bereitet euch besser auf Gefängniskost vor.
Und Ihr? Schon mal einen Regulator getroffen, der wirklich Ahnung hatte? 😏

Quand la police comprend mieux la blockchain que vous
Nos gendarmes suivent désormais des formations techniques sur les smart contracts - moi qui croyais qu’ils s’arrêtaient aux excès de vitesse ! 😂 Le pire ? Un procureur de Shanghai qui HODL des tokens utiles comme son portefeuille… la fin d’une ère où tout était considéré comme une arnaque.
Le piège à Mamie
Votre projet ressemble au séminaire ‘Blockchain pour retraités’ de Chengdu ? Alerte rouge ! Les schémas pyramidales déguisés en DeFI font maintenant partie du catalogue Interpol. Conseil : si votre livre blanc promet des rendements miraculeux, préparez-vous à tester la cantine de la prison locale.
Et vous, vos voisins ont-ils déjà essayé de vous vendre des ‘licences de nœud’ ? 🚨 #DYOR

Quando a polícia sabe mais que você
Lembram quando os reguladores achavam que Bitcoin era um banco de dados? Agora estão auditando smart contracts melhor que muitos ‘devs’ por aí!
O procurador HODLer
Até os fiscais estão aprendendo: um caso em Xangai provou que token útil ≠ fraude. Mas cuidado com aquela ‘parceria’ inventada no whitepaper - isso ainda te leva direto pra cadeia!
Workshop da vovó crypto
Meu favorito: golpistas ensinando idosos a ‘minerar’ pirâmides disfarçadas de altcoins. Dica: se seu projeto promete 300% de retorno com IA, já pode encomendar o uniforme listrado!
E vocês? Já viram alguma dessas armadilhas no mercado lusófono? Conta aí nos comentários!

O Juiz Que Minerava Ethereum
Parece que os policiais agora entendem mais de Merkle Trees do que nós! Daqui a pouco vão estar auditando nossos smart contracts enquanto tomamos café.
O Projeto DAO Que Sobreviveu
Surpresa: um promotor em Xangai percebeu que nem todo token é golpe! Mas relaxa, se seu whitepaper promete enriquecer sua avó em 300%, melhor já preparar o uniforme listrado…
Aula de Blockchain Para Avós
Minha parte favorita? Golpistas reciclando esquemas da década de 90 com jargão crypto. Pelo menos 224 ‘keynote speakers’ já estão sabendo como é a comida da prisão!
E vocês? Já viram algum projeto tão ruim que merecia um NFT de cadeia?

पुलिस अब समझती है ब्लॉकचेन!
दो साल पहले तक जहां अधिकारी Bitcoin और डेटाबेस में फर्क नहीं समझ पाते थे, आज चीन के पुलिस अफसर Ethereum डेवलपर्स की तरह स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिट कर रहे हैं!
DAO पर केस नहीं, पर…
शंघाई के एक प्रॉसिक्यूटर ने माना कि सभी टोकन स्कैम नहीं होते - बशर्ते वास्तविक उत्पाद से जुड़े हों। लेकिन छुपाए गए टीम टोकन या फर्जी पार्टनरशिप? जेल की हवा खानी पड़ेगी!
दादी-नानी का क्रिप्टो कोर्स
सबसे मजेदार? 90s के पिरामिड स्कीम को अब ‘ब्लॉकचेन वेल्थ वर्कशॉप’ के नाम पर बेचा जा रहा है। 300% रिटर्न का वादा? भाई साहब, यह इनोवेशन नहीं - जेल में डिनर बुकिंग है!
आपका प्रोजेक्ट किस श्रेणी में आता है? कमेंट्स में बताइए!

Polisi Sekarang Bisa Bedakan Bitcoin dari Database Dulu polisi bingung bedain Bitcoin sama database biasa, sekarang di Zhejiang mereka udah bisa audit smart contract kayak developer Ethereum! Tapi jangan seneng dulu - ini berarti proyek blockchain lo bakal diperiksin lebih ketat.
Jangan Kayak Skema Piramida Jadul Lucu tapi nyata: penipu sekarang pake jargon crypto buat mindahin skema piramida tahun 90an. Nenek-nenek diajarin beli ‘lisensi node’ dan janji ROI 300%? Langsung deh masuk daftar hitam polisi!
Tips buat proyek crypto lo: Kalau whitepaper-nya kayak panduan cepat kaya, mending siap-siap makan bubur di penjara! 😆 Gimana menurut kalian?

Dari Polisi yang Paham Blockchain Sampai Nenek-nenek yang Tertipu
Dulu polisi bingung bedain Bitcoin sama database, sekarang mereka udah bisa audit smart contract kayak developer Ethereum! Tapi jangan seneng dulu - proyek blockchain yang janji ROI 300% atau pakai skema piramida ala tahun 90-an bakal cepat ketangkep.
Tips dari Analis Kripto:
- Kalau whitepaper-mu mirip brosur MLM, siap-siap masuk penjara
- Token utility beneran? Prosecutor Shanghai udah mulai ngerti bedanya
- Partnership palsu = tiket cepat ke bui
Yang paling lucu? Nenek-nenek di seminar blockchain dikasih tau beli ‘lisensi node’ bakal kaya mendadak. Skema tua banget dikasih baju baru pakai jargon kripto!
Gimana proyekmu? Masih aman atau udah siapin baju tahanan? 😆

Коли поліція розуміє блокчейн краще за вас
Два роки тому китайські поліцейські плутали біткоїн з базою даних. Тепер вони аудитують смарт-контракти краще за розробників Ethereum! Чи не хочеться вам перевірити свій проект, перш ніж вони це зроблять? 😅
Прокурор, який “холдить”
Ви жартували, що регулятори вважають всі токени скамом? Тепер у Шанхаї є прокурор, який розуміє різницю між скамом і справжніми проектами. Але не радійте рано — якщо ваш токенomics схожий на Понзі, вас все одно чекає тюремна каша.
Семінар для бабусь: як втратити гроші
Найсмішніше, що шахраї тепер використовують блокчейн-жаргон для старих схем. Уявіть бабусю, яка купує “ліцензії нод” і чекає 300% прибутку! Якщо ваш whitepaper читається як інструкція до швидкого багатства — ви не інноватор, ви доброволець для тюремного харчування.
Що думаєте? Чи готові до зустрічі з поліцією? 😆

When Regulators Out-Tech You
Remember when cops couldn’t tell Bitcoin from Excel? Now they’re auditing smart contracts better than your dev team. China’s economic police attend more blockchain workshops than your average crypto bro!
The DAO That Lived
Shoutout to that Shanghai prosecutor who actually understood utility tokens. Proof that even regulators can learn - though they’ll still wreck you for fake partnerships and pyramid schemes dressed as “node licenses.”
Grandma’s Get-Rich-Quick 2.0
Nothing says innovation like repackaging 1990s scams with crypto jargon. Pro tip: If your whitepaper reads like a lottery ticket, maybe don’t print it on prison cafeteria napkins?
Comment below: Which legal pitfall would you walk into first?

Siap-siap Dihukum Kalau Nggak Baca Ini!
Gara-gara proyek blockchain, sekarang polisi di Zhejiang bisa ngerti smart contract lebih baik daripada kita! 😱 Dari yang dulu bingung bedain Bitcoin sama database, sekarang mereka udah ikut workshop DeFi. Keren sih, tapi sekaligus serem…
Jangan Sampai Tokenmu Jadi Penjara!
Ada kabar bagus nih: ga semua token bakal dianggap scam. Tapi tetep aja, kalau white paper-mu isinya janji ROI 300% kayak MLM jadul, siap-siap deh makan bubur di penjara!
Pro Tip: Kalau mau aman, pastikan proyekmu punya:
- Tim developer beneran
- Tokenomics transparan
- Ga janji muluk kayak seminar ‘kaya mendadak’ buat nenek-nenek!
Gimana menurut kalian? Ada yang pernah ketipu proyek blockchain gadungan?

الشرطة الآن تفهم البلوك تشين أكثر منك!
بعدما كانوا يخلطون بين البيتكوين وقواعد البيانات، أصبحت الشرطة الصينية تحلل العقود الذكية بدقة المطورين! فهل أنت مستعد لموجة القضايا القادمة كما يحذر الإنتربول؟
المدعي العام الذي يحب الهودل
مفاجأة: بعض المدعين العامين بدأوا يميزون بين العملات النافعة وعمليات النصب! لكن احذر من ثلاثية الشيطان: توزيع غير معلوم للعملات، شراكات وهمية، ومخططات بونزي.
ندوات الجدّات الرقمية
الأغرب؟ إعادة تدوير مخططات التسعينات النصبية بطلاء بلوك تشين! جلسات كبار السن الذين يدفعون ثمن ‘رخص العقد’ ويتوقعون 300% ربح من ‘المراجحة بالذكاء الاصطناعي’ - سينتهي بهم المطاف مراجعين لقائمة طعام السجن!
نصيحتي: إذا كان الورق الأبيض لمشروعك يشبه دليل الثراء السريع، فأنت لا تبتكر بل تتطوع لتصبح ناقد طعام السجون!
ما رأيكم؟ هل تعرفون مشاريع تستحق زيارة الشرطة لها؟

警察がMerkleツリーを理解する時代
2年前はビットコインとデータベースの区別もつかなかった中国警察が、今やイーサリアム開発者レベルのスマートコントラクト監査をしてるとか…インターポールも本気モードですわ。
検察官がHODLする世界
「全てのトークンは詐欺」という時代は終わりました。上海の検察官、実際にプロダクトと連携したユーティリティトークンを起訴しなかったそうです。ただし隠し持分とか偽パートナー発表は依然アウト!
おばあちゃんのブロックチェーン講座
90年代のネズミ講が暗号通貨用語で復活!「ノードライセンス」とか言って謎アルトコインを売りつけるセミナーが摘発されてます。ホワイトペーパーが儲け話ばかりなら、刑務所の食事レビュー担当確定ですね😅
みなさんも法律の盲点にはご注意を!#暗号通貨 #ブロックチェーン

Policiais que entendem de Merkle Trees?
Daqui a pouco vão exigir diploma em ciência da computação para ser delegado! Na China já estão prendendo gente com mais precisão que smart contract falho.
Procurador HODLer
Finalmente um que entende que token utility não é sinônimo de golpe. Mas cuidado: se seu whitepaper prometer renda passiva, melhor já decorar o cardápio da prisão.
Workshop da Avó
Piramidal 2.0: agora com jargão crypto! Meu conselho? Se o “mentor” fala em ROI de 300% e mining bonus… CORRA!
Dica profissional: blockchain não é desculpa para velhos golpes. Concordam ou querem discutir na cadeia?