การหลอกลวง Crypto 50 ล้านดอลลาร์: ความโลภเหนือนักลงทุน
โครงสร้างการฉ้อโกง 50 ล้านดอลลาร์
จากการวิเคราะห์ธุรกรรมบล็อกเชนตั้งแต่ยุค Mt. Gox ฉันพัฒนาสัญชาตญาณในการตรวจจับการฉ้อโกง แต่แผน OTC นี้แสดงให้เห็นถึงความแม่นยำที่น่ากลัวในการใช้ประโยชน์จากจุดอ่อนสามประการ: การเชื่อมโยงความไว้วางใจ การพิสูจน์ทางสังคม และคำล่อลวงของสินทรัพย์ ‘ราคาต่ำ’
ขั้นตอนที่ 1: เหยื่อล่อ (พ.ย. 2024-ม.ค. 2025) ผู้ก่อการเริ่มเสนอข้อตกลง OTC ที่ถูกต้องด้วยส่วนลด 40-50% สำหรับโทเคนเช่น GRT และ APT พร้อมระยะเวลาล็อกที่ดูสมจริง การวิเคราะห์ของฉันแสดงให้เห็นว่าธุรกรรมแรก ๆ เหล่านี้ได้รับการปฏิบัติตามเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ เทคนิคคลาสสิกของการค่อยๆ ล่อลวง
ขั้นตอนที่ 2: ขยายขนาด (ก.พ.-มิ.ย. 2025) ภายในไตรมาสแรกของปี 2025 การดำเนินงานขยายไปยัง SUI, NEAR และ Axelar การติดตามกระเป๋าเงินของฉันเผยให้เห็นรูปแบบธุรกรรมเดียวกันใน 37 ที่อยู่ - การเพิ่มสภาพคล่องเทียมก่อนแต่ละ “ข้อตกลง” ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของการควบคุมตลาดระดับมืออาชีพ
ทำไมเงินอัจฉริยะถูกหลอก
เรื่องจริงไม่ใช่กลไกการฉ้อโกง (เราเคยเห็นมาแล้ว) แต่เป็นเหตุผลที่นักลงทุนชั้นนำมองข้ามสัญญาณเตือน:
- ความผิดพลาดจากการพิสูจน์ทางสังคม: เมื่อ @EmanAbiodunSUI เตือนเกี่ยวกับกลุ่ม Telegram OTC ปลอมในเดือนพฤษภาคม 2025 ทวีตของเขาได้รับความสนใจน้อยกว่าวิดีโอแมวจากบัญชี VC เดียวกันที่ตอนนี้กำลังร้องเรียน
- ความเป็นไปไม่ได้ทางคณิตศาสตร์: นักวิเคราะห์ที่ดีจะรู้ว่าส่วนลด 50% ที่ยั่งยืนต้องมาจากการขโมยข้อมูลภายในหรือโทเคนปลอม เส้นอุปสงค์-อุปทานพื้นฐานไม่โกหก
ผลกระทบ: สัญญาณเตือนอุตสาหกรรม
ผู้ก่อการ alleged (ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งชาวอินเดียตามแหล่งข้อมูลของฉัน) ทำประโยชน์จากสองความลับสกปรกของคริปโต:
- ความหมกมุ่นกับการ “เข้าเร็ว” ทับหลัก due diligence
- Telegram เป็นพื้นที่ไร้กฎหมายของข้อมูลที่ไม่ได้รับการตรวจสอบ
คำแนะนำของฉัน? ปฏิบัติกับข้อเสนอ OTC ทุกอย่างเหมือน smart contract น่าสงสัย - ยืนยันทุกฟังก์ชันก่อนอนุมัติธุรกรรม
BlockMinded
ความคิดเห็นยอดนิยม (5)
Gara-gara Diskon 50% Akhirnya Nangis 100%
Ini mah classic banget! Penipu pake trik diskon gila-gilaan buat manfaatin rasa serakah investor. Dari GRT sampe SUI dijual murah kayak baju lebaran, eh ternyata cuma akal-akalan doang!
VC Ketipu Mentah-mentah
Yang lucu tuh, padahal udah ada yang ngingetin lewat tweet, tapi lebih milih liat video kucing. Sekarang ngeluh deh pas uangnya raib kayak magic!
Pelajaran buat kita: di crypto, kalau terlalu bagus untuk jadi kenyataan… Ya emang beneran nggak mungkin! Wkwkwk.
Ada yang pernah dapat tawaran OTC mencurigakan juga? Share ceritamu di komen ya!
“할인 매력에 홀린 고래들”
테크니컬리티입니다! 이번엔 진짜 리얼한 詐欺(사기) 케이스 분석해볼게요. 50% 할인 OTC딜에 낚인 VC들과 고래들… 이럴 때 보면 ‘역시 인간의 욕심은 블록체인보다 예측 불가능’이란 걸 뼈저리게 느끼죠.
진짜 웃긴 건 스마트 머니들이 고양이 영상보다 경고 트윗을 무시했다는 거! 차라리 개미들이 더 현명했을지도? 🤣
여러분도 OTC 제안 받으면 ‘Verify’ 버튼 꼭 누르세요… (경고음 효과 추가)
#암호화폐사기 #OTC주의보 #고래도_물먹다
Когда даже киты тонут
Проанализировав эту аферу на 50 млн, я понял: в криптомире жадность побеждает здравый смысл. Эти мошенники сыграли на трёх слабостях лучше, чем Достоевский описывал человеческую природу!
Фаза первая: “Смотрите, я хороший!” Они честно продавали токены со скидкой 40-50%, словно новогодние подарки в январе. Классика: дайте палец - откусят руку.
Почему умные деньги оказались глупыми? Когда аналитик @EmanAbiodunSUI кричал “Это развод!”, все предпочли смотреть видео с котиками. Теперь эти же VC плачут в твиттере - зрелище достойное мема!
Вывод: проверяйте OTC-сделки, как жену после курорта. Или готовьтесь стать героем следующего моего анализа! 😉
La confiance, c’est comme une transaction non vérifiée : ça pue l’arnaque !
Quand les VC et les baleines se font pigeonner par un scam à 50M$, on pourrait presque les plaindre… si c’était pas aussi drôle.
Phase 1 : Le piège parfait - des tokens à -50% ! Même mon boulanger serait méfiant. Phase 2 : L’effet mouton - quand tout le monde y croit, pourquoi vérifier ?
Leçon du jour : en crypto, si ça semble trop beau pour être vrai… c’est qu’il y a un Indien derrière (désolée, mes amis de Bangalore 😅).
Et vous, vous auriez mordu à l’hameçon ? 👀 #LeCoursDeLaHonte
