$50M OTC-афера в крипто: як жадібність переграла VC та китов
Анатомія афери на $50 мільйонів
Працюючи з аналізом блокчейн-транзакцій ще з часів Mt. Gox, я навчився відчувати шаблони шахрайства. Але ця OTC-афера вражає своєю точністю у використанні трьох слабкостей: каскаду довіри, соціального доказу та спокуси «недооцінених» активів.
Фаза 1: Ідеальна приманка (листопад 2024 – січень 2025) Шахраї пропонували легальні OTC-угоди зі знижками 40-50% на токени типу GRT та APT, включаючи періоди блокування. Мій аналіз показує, що перші угоди були навмисно виконані, щоб побудувати довіру – класичний прийом «нога в дверях».
Фаза 2: Масштабування обману (лютий – червень 2025) До Q1 2025 операція поширилася на SUI, NEAR та Axelar. Аналіз гаманців виявив однакові шаблони транзакцій у 37 адресах – штучні спайки ліквідності перед кожним «вигідним» оголошенням. Ознака професійного маніпулювання ринком.
Чому розумні гроші потрапили в пастку
Справжня історія не в механізмі шахрайства (це ми бачили), а в тому, чому досвідчені інвестори ігнорували червоні прапорці:
- Помилка соціального доказу: Коли @EmanAbiodunSUI попередив про фейкові OTC-групи в Telegram у травні 2025, його твіт отримав менше уваги, ніж відео з котами від тих самих VC, які тепер скаржаться.
- Математична неможливість: Будь-який аналітик знає, що стійкі знижки 50% можливі лише за внутрішньої крадіжки чи фальшивих токенів. Економіка не бреше.
Наслідки: Прокидання галузі
Організатор (за моїми даними – засновник з Індії) використав два брудних секрети крипто:
- Нашу одержимість «увійти рано», яка затьмарює Due Diligence.
- Telegram залишається «Диким Заходом» для неверифікованої інформації.
Моя порада? Ставтеся до OTC-пропозицій як до підозрілих смарт-контрактів – перевіряйте кожну деталь перед угодою.
BlockMinded
Гарячий коментар (6)
Gara-gara Diskon 50% Akhirnya Nangis 100%
Ini mah classic banget! Penipu pake trik diskon gila-gilaan buat manfaatin rasa serakah investor. Dari GRT sampe SUI dijual murah kayak baju lebaran, eh ternyata cuma akal-akalan doang!
VC Ketipu Mentah-mentah
Yang lucu tuh, padahal udah ada yang ngingetin lewat tweet, tapi lebih milih liat video kucing. Sekarang ngeluh deh pas uangnya raib kayak magic!
Pelajaran buat kita: di crypto, kalau terlalu bagus untuk jadi kenyataan… Ya emang beneran nggak mungkin! Wkwkwk.
Ada yang pernah dapat tawaran OTC mencurigakan juga? Share ceritamu di komen ya!
Когда даже киты тонут
Проанализировав эту аферу на 50 млн, я понял: в криптомире жадность побеждает здравый смысл. Эти мошенники сыграли на трёх слабостях лучше, чем Достоевский описывал человеческую природу!
Фаза первая: “Смотрите, я хороший!” Они честно продавали токены со скидкой 40-50%, словно новогодние подарки в январе. Классика: дайте палец - откусят руку.
Почему умные деньги оказались глупыми? Когда аналитик @EmanAbiodunSUI кричал “Это развод!”, все предпочли смотреть видео с котиками. Теперь эти же VC плачут в твиттере - зрелище достойное мема!
Вывод: проверяйте OTC-сделки, как жену после курорта. Или готовьтесь стать героем следующего моего анализа! 😉
ভিসি আর হোয়েলসদের চোখে ধুলো দেওয়ার গল্প
এই যে ৫০ মিলিয়ন ডলারের স্ক্যাম, এটা দেখে মনে হচ্ছে লোভ এতটাই শক্তিশালী যে এটা স্মার্ট মানিকে ও বোকা বানায়!
ফেস-১: ‘আন্ডারভ্যালুড’ টোকেনের প্রলোভন স্ক্যামার দল প্রথমে GRT আর APT টোকেন ৪০-৫০% ডিসকাউন্টে অফার করে। ভাবুন তো, এমন অফার পেলে কে না লোভ করবে?
ফেস-২: টেলিগ্রামের জংলি রাজ্য যখন @EmanAbiodunSUI সতর্ক করেছিল, তখন সবাই তা উপেক্ষা করেছিল। কারণ? ক্যাট ভিডিও বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল!
এখন সবাই কাঁদছে, কিন্তু তখন কোথায় ছিলেন? কমেন্টে জানান!
La confiance, c’est comme une transaction non vérifiée : ça pue l’arnaque !
Quand les VC et les baleines se font pigeonner par un scam à 50M$, on pourrait presque les plaindre… si c’était pas aussi drôle.
Phase 1 : Le piège parfait - des tokens à -50% ! Même mon boulanger serait méfiant. Phase 2 : L’effet mouton - quand tout le monde y croit, pourquoi vérifier ?
Leçon du jour : en crypto, si ça semble trop beau pour être vrai… c’est qu’il y a un Indien derrière (désolée, mes amis de Bangalore 😅).
Et vous, vous auriez mordu à l’hameçon ? 👀 #LeCoursDeLaHonte
