Vụ lừa đảo tiền mã hóa 50 triệu USD
Giải phẫu vụ trộm 50 triệu USD
Với kinh nghiệm phân tích giao dịch blockchain từ thời Mt. Gox, tôi đã phát triển giác quan thứ sáu để nhận biết các mô hình lừa đảo. Nhưng vụ lừa đảo OTC này cho thấy sự chính xác đáng sợ trong việc khai thác ba điểm yếu phổ biến: niềm tin dây chuyền, bằng chứng xã hội và câu chuyện về tài sản ‘bị định giá thấp’.
Giai đoạn 1: Mồi nhử hoàn hảo (Tháng 11⁄2024 - Tháng 1⁄2025) Những kẻ lừa đảo ban đầu cung cấp các giao dịch OTC hợp pháp với mức giảm giá 40-50% trên các token như GRT và APT - bao gồm cả các khoảng thời gian khóa hợp lý. Phân tích của tôi cho thấy những giao dịch ban đầu này được thực hiện một cách có chủ ý để xây dựng uy tín. Đây là kỹ thuật ‘chân trong cửa’ kinh điển.
Giai đoạn 2: Mở rộng trò lừa (Tháng 2 - Tháng 6⁄2025) Đến quý 1 năm 2025, hoạt động này đã mở rộng sang cả SUI, NEAR và Axelar. Theo dõi ví của tôi tiết lộ các mẫu giao dịch giống hệt nhau trên 37 địa chỉ - thanh khoản nhân tạo tăng đột biến trước mỗi thông báo ‘giao dịch’. Đây là dấu hiệu của thao túng thị trường chuyên nghiệp.
Tại sao ‘tiền thông minh’ bị lừa
Câu chuyện thực sự không nằm ở cơ chế lừa đảo (chúng ta đã thấy điều đó trước đây), mà là tại sao các nhà đầu tư tinh vi lại bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo:
- Ảo tưởng bằng chứng xã hội: Khi @EmanAbiodunSUI cảnh báo về các nhóm Telegram OTC giả mạo vào tháng 5⁄2025, tweet của anh ấy nhận được ít tương tác hơn cả video về mèo từ những tài khoản VC giờ đây kêu ca.
- Bất khả thi về toán học: Bất kỳ nhà phân tích nào cũng biết rằng mức giảm giá 50% bền vững yêu cầu phải có trộm cắp nội bộ hoặc token giả. Các đường cong cung-cầu cơ bản không biết nói dối.
Hậu quả: Hồi chuông cảnh tỉnh ngành công nghiệp
Thủ phạm chính (theo nguồn tin của tôi là một nhà sáng lập người Ấn Độ) đã khai thác hai bí mật bẩn thỉu của crypto:
- Sự ám ảnh về ‘vào sớm’ lấn át việc kiểm tra kỹ lưỡng
- Telegram vẫn là miền Tây hoang dã của thông tin không được xác minh
Lời khuyên của tôi? Hãy coi tất cả các đề nghị OTC như các hợp đồng thông minh đáng ngờ - xác minh từng chi tiết trước khi phê duyệt giao dịch.
BlockMinded
Bình luận nóng (6)
Gara-gara Diskon 50% Akhirnya Nangis 100%
Ini mah classic banget! Penipu pake trik diskon gila-gilaan buat manfaatin rasa serakah investor. Dari GRT sampe SUI dijual murah kayak baju lebaran, eh ternyata cuma akal-akalan doang!
VC Ketipu Mentah-mentah
Yang lucu tuh, padahal udah ada yang ngingetin lewat tweet, tapi lebih milih liat video kucing. Sekarang ngeluh deh pas uangnya raib kayak magic!
Pelajaran buat kita: di crypto, kalau terlalu bagus untuk jadi kenyataan… Ya emang beneran nggak mungkin! Wkwkwk.
Ada yang pernah dapat tawaran OTC mencurigakan juga? Share ceritamu di komen ya!
Когда даже киты тонут
Проанализировав эту аферу на 50 млн, я понял: в криптомире жадность побеждает здравый смысл. Эти мошенники сыграли на трёх слабостях лучше, чем Достоевский описывал человеческую природу!
Фаза первая: “Смотрите, я хороший!” Они честно продавали токены со скидкой 40-50%, словно новогодние подарки в январе. Классика: дайте палец - откусят руку.
Почему умные деньги оказались глупыми? Когда аналитик @EmanAbiodunSUI кричал “Это развод!”, все предпочли смотреть видео с котиками. Теперь эти же VC плачут в твиттере - зрелище достойное мема!
Вывод: проверяйте OTC-сделки, как жену после курорта. Или готовьтесь стать героем следующего моего анализа! 😉
ভিসি আর হোয়েলসদের চোখে ধুলো দেওয়ার গল্প
এই যে ৫০ মিলিয়ন ডলারের স্ক্যাম, এটা দেখে মনে হচ্ছে লোভ এতটাই শক্তিশালী যে এটা স্মার্ট মানিকে ও বোকা বানায়!
ফেস-১: ‘আন্ডারভ্যালুড’ টোকেনের প্রলোভন স্ক্যামার দল প্রথমে GRT আর APT টোকেন ৪০-৫০% ডিসকাউন্টে অফার করে। ভাবুন তো, এমন অফার পেলে কে না লোভ করবে?
ফেস-২: টেলিগ্রামের জংলি রাজ্য যখন @EmanAbiodunSUI সতর্ক করেছিল, তখন সবাই তা উপেক্ষা করেছিল। কারণ? ক্যাট ভিডিও বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল!
এখন সবাই কাঁদছে, কিন্তু তখন কোথায় ছিলেন? কমেন্টে জানান!
La confiance, c’est comme une transaction non vérifiée : ça pue l’arnaque !
Quand les VC et les baleines se font pigeonner par un scam à 50M$, on pourrait presque les plaindre… si c’était pas aussi drôle.
Phase 1 : Le piège parfait - des tokens à -50% ! Même mon boulanger serait méfiant. Phase 2 : L’effet mouton - quand tout le monde y croit, pourquoi vérifier ?
Leçon du jour : en crypto, si ça semble trop beau pour être vrai… c’est qu’il y a un Indien derrière (désolée, mes amis de Bangalore 😅).
Et vous, vous auriez mordu à l’hameçon ? 👀 #LeCoursDeLaHonte
