5000萬美元加密騙局：貪婪如何擊敗VC與巨鯨
5000萬美元騙局全解析
自Mt. Gox時代就開始分析區塊鏈交易的我，早已對詐騙模式練就第六感。但這起OTC騙局展現出利用三大弱點的驚人精準度：信任鏈、社會認同感，以及『低估資產』的誘惑。
第一階段：完美誘餌（2024年11月-2025年1月） 詐騙者最初提供GRT和APT等代幣40-50%折扣的合法OTC交易，甚至包含說服力十足的鎖倉期。我的取證分析顯示，這些早期交易是刻意履約以建立信譽。典型的登門檻技巧。
第二階段：擴大騙局（2025年2-6月） 到了2025年第一季，操作擴展到SUI、NEAR和Axelar。我的錢包追蹤顯示37個地址出現相同交易模式－每次「交易」宣布前都有虛假流動性高峰。專業市場操盤的標誌。
為何聰明錢被耍
真正的故事不在詐騙手法（我們早見過），而在為何精明投資者忽視警訊：
- 社會認同謬誤：當@EmanAbiodunSUI在2025年5月警告假Telegram OTC群組時，他的推文獲得的互動還不如那些現在喊冤的VC帳號發的貓咪影片。
- 數學不可能性：任何稱職的分析師都知道，持續50%折扣要麼需要內線盜竊，要麼就是假代幣。基本的供需曲線不會說謊。
後續：業界警鐘
據我的消息來源，主謀（一名印度創始人）利用了加密圈的兩個骯髒秘密：
- 我們對「提前布局」的執念壓過了盡職調查
- Telegram仍是未經驗證資訊的蠻荒之地
我的建議？把所有OTC報價都當成可疑智能合約－在批准交易前驗證每個環節。
BlockMinded
熱門評論 (6)
Gara-gara Diskon 50% Akhirnya Nangis 100%
Ini mah classic banget! Penipu pake trik diskon gila-gilaan buat manfaatin rasa serakah investor. Dari GRT sampe SUI dijual murah kayak baju lebaran, eh ternyata cuma akal-akalan doang!
VC Ketipu Mentah-mentah
Yang lucu tuh, padahal udah ada yang ngingetin lewat tweet, tapi lebih milih liat video kucing. Sekarang ngeluh deh pas uangnya raib kayak magic!
Pelajaran buat kita: di crypto, kalau terlalu bagus untuk jadi kenyataan… Ya emang beneran nggak mungkin! Wkwkwk.
Ada yang pernah dapat tawaran OTC mencurigakan juga? Share ceritamu di komen ya!
Когда даже киты тонут
Проанализировав эту аферу на 50 млн, я понял: в криптомире жадность побеждает здравый смысл. Эти мошенники сыграли на трёх слабостях лучше, чем Достоевский описывал человеческую природу!
Фаза первая: “Смотрите, я хороший!” Они честно продавали токены со скидкой 40-50%, словно новогодние подарки в январе. Классика: дайте палец - откусят руку.
Почему умные деньги оказались глупыми? Когда аналитик @EmanAbiodunSUI кричал “Это развод!”, все предпочли смотреть видео с котиками. Теперь эти же VC плачут в твиттере - зрелище достойное мема!
Вывод: проверяйте OTC-сделки, как жену после курорта. Или готовьтесь стать героем следующего моего анализа! 😉
ভিসি আর হোয়েলসদের চোখে ধুলো দেওয়ার গল্প
এই যে ৫০ মিলিয়ন ডলারের স্ক্যাম, এটা দেখে মনে হচ্ছে লোভ এতটাই শক্তিশালী যে এটা স্মার্ট মানিকে ও বোকা বানায়!
ফেস-১: ‘আন্ডারভ্যালুড’ টোকেনের প্রলোভন স্ক্যামার দল প্রথমে GRT আর APT টোকেন ৪০-৫০% ডিসকাউন্টে অফার করে। ভাবুন তো, এমন অফার পেলে কে না লোভ করবে?
ফেস-২: টেলিগ্রামের জংলি রাজ্য যখন @EmanAbiodunSUI সতর্ক করেছিল, তখন সবাই তা উপেক্ষা করেছিল। কারণ? ক্যাট ভিডিও বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল!
এখন সবাই কাঁদছে, কিন্তু তখন কোথায় ছিলেন? কমেন্টে জানান!
La confiance, c’est comme une transaction non vérifiée : ça pue l’arnaque !
Quand les VC et les baleines se font pigeonner par un scam à 50M$, on pourrait presque les plaindre… si c’était pas aussi drôle.
Phase 1 : Le piège parfait - des tokens à -50% ! Même mon boulanger serait méfiant. Phase 2 : L’effet mouton - quand tout le monde y croit, pourquoi vérifier ?
Leçon du jour : en crypto, si ça semble trop beau pour être vrai… c’est qu’il y a un Indien derrière (désolée, mes amis de Bangalore 😅).
Et vous, vous auriez mordu à l’hameçon ? 👀 #LeCoursDeLaHonte
